Αυτό το μάθημα εμβαθύνει σε δύο πολύπλοκους τομείς της εργασίας AML και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν δοκιμασμένα μέτρα για την ανακάλυψη και τη διαχείρισή τους. Αναλύει πώς το εσωτερικό και το διεθνές εμπόριο ανατρέπεται από δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πόσο σοβαρή απειλή είναι αυτό.

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να περιγράψει και να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του διεθνούς έργου για την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ορίζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και προσδιορίζει τις γενικές παραμέτρους για τη γνώση του πελάτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο.