Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να περιγράψει και να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του διεθνούς έργου για την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ορίζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και προσδιορίζει τις γενικές παραμέτρους για τη γνώση του πελάτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο.

Το «Δίπλωμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» Master Anti-Laundering αναγνωρίζεται πλέον από τους ειδικούς ως η κορυφαία εκπαίδευση στην Ιταλία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο μόνος ιταλικός δρόμος για την επίσημη πιστοποίηση της κατοχής εξερχόμενων δεξιοτήτων προορίζεται να εκπαιδεύσει τη σημαντική επαγγελματική προσωπικότητα του Διαχειριστή AML και του Ειδικού AML, που πλέον απαιτείται από όλες τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλους τους άλλους αποδέκτες των υποχρεώσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Στο τέλος του μαθήματος, οι απόφοιτοι θα λάβουν τη διεθνή πιστοποίηση AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).

Το πρόγραμμα στοχεύει να σας δώσει μια κατανόηση του ολοένα και πιο σημαντικού ρόλου που παίζει τα οικονομικά στο δίκαιο του ανταγωνισμού και μια κατανόηση του πότε η οικονομική ανάλυση σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπόθεση περί ανταγωνισμού.