Αυτό το μάθημα εμβαθύνει σε δύο πολύπλοκους τομείς της εργασίας AML και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν δοκιμασμένα μέτρα για την ανακάλυψη και τη διαχείρισή τους. Αναλύει πώς το εσωτερικό και το διεθνές εμπόριο ανατρέπεται από δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πόσο σοβαρή απειλή είναι αυτό.

Αυτό το δίπλωμα είναι ιδανικό για όσους έχουν ήδη κάποια εμπειρία στο δίκαιο ή στη χρηματοδότηση. Η ικανότητα να σταθμίσει την επιλογή των ενοτήτων προς το νόμο ή τη χρηματοδότηση θα σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν τη μάθησή τους ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους και την προϋπάρχουσα εμπειρία.

Το μάθημα KYC, Know Your Customer είναι δομημένο γύρω από μια συνεδρία μισής ημέρας στην τάξη διάρκειας τριών ωρών. Η διδασκαλία του Μαθήματος περιλαμβάνει μια σημαντική πραγματιστική δραστηριότητα με την πρακτική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, που προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές και υπόκεινται σε ολομέλεια ανάλυση και συζήτηση ή άσκηση με καθοδήγηση του καθηγητή.

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να περιγράψει και να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του διεθνούς έργου για την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ορίζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και προσδιορίζει τις γενικές παραμέτρους για τη γνώση του πελάτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο.

Το μάθημα SOS και Παρακολούθηση Συναλλαγών είναι δομημένο ως μισή μέρα στην τάξη διάρκειας τριών ωρών. Η διδασκαλία του Μαθήματος περιλαμβάνει μια σημαντική πραγματιστική δραστηριότητα με την πρακτική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, που προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές και υπόκεινται σε ολομέλεια ανάλυση και συζήτηση ή άσκηση με καθοδήγηση του καθηγητή.

Το μάθημα KYC Due Diligence and Beneficial Ownership είναι δομημένο ως μισή ημέρα στην τάξη που διαρκεί τρεις ώρες. Η διδασκαλία του Μαθήματος περιλαμβάνει μια σημαντική πραγματιστική δραστηριότητα με την πρακτική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, που προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές και υπόκεινται σε ολομέλεια ανάλυση και συζήτηση ή άσκηση με καθοδήγηση του καθηγητή.

Το μάθημα Το Διεθνές και Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας είναι δομημένο σε μια μισή ημέρα στην τάξη διάρκειας τριών ωρών. Η διδασκαλία του Μαθήματος περιλαμβάνει μια σημαντική πραγματιστική δραστηριότητα με την πρακτική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, που προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές και υπόκεινται σε ολομέλεια ανάλυση και συζήτηση ή άσκηση με καθοδήγηση του καθηγητή.

Το ICA Professional Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συμμόρφωσης Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος είναι ένα επίπεδο ειδίκευσης για ανώτερους επαγγελματίες με έμφαση στην AML, την απάτη και την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Στην 3η έκδοση, το θερινό σχολείο προσπαθεί να παρουσιάσει καλά στρογγυλεμένες αναλύσεις των νομικών, επιχειρηματικών και πολιτικών ζητημάτων που προκύπτουν στη διασταύρωση του δικαίου, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Το Πρόγραμμα εισάγει στους κύριους τομείς του Ψηφιακού Δικαίου, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μια διορατικότητα στον τομέα του Δικαίου Πληροφορικής και εκτιμώντας τον σημαντικό ρόλο του νόμου στην προώθηση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προώθηση της καινοτομίας. Εκτός από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και την εκπαιδευτική του αξία, το Θερινό Σχολείο είναι σημαντικό από πολιτιστική άποψη: οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, να ανακαλύψουν την αυθεντική Βενετία και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες σε μια διεθνή περιβάλλον.

Μάθετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να περάσετε τις εξετάσεις CFE με την παρακολούθηση αυτού του πιστοποιημένου από την ACFE 5 ημερών του Πιστοποιημένου Απάτη Εξέτασης (CFE)