Εκτελεστικό Μεταπτυχιακό στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και CFT

Ιταλός συνεργάτης της ACAMS

Το Master Anti-Laundering "Diploma Anti-Money Laundering" αναγνωρίζεται σήμερα από ειδικούς ως η κορυφαία ιταλική εκπαίδευση στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Ο μόνος ιταλικός δρόμος για την επίσημη πιστοποίηση της κατοχής εξερχόμενων δεξιοτήτων προορίζεται για την εκπαίδευση της σημαντικής επαγγελματικής φιγούρας του διαχειριστή AML, που πλέον απαιτείται από όλες τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλους τους άλλους αποδέκτες υποχρεώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Είναι ο μόνος δάσκαλος στην Ιταλία

• με μια δομοστοιχειωτή δομή που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τους εκπαιδευτικούς στόχους του καθενός, με μια υποδιαίρεση σε επίπεδα γνώσεων που κυμαίνονται από το απλούστερο Basic Level έως το πιο προηγμένο Advanced Certified, για όσους θέλουν το καλύτερο.
• να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
• για την έκδοση Πιστοποίησης AMLA CERT ®
• να έχει συγκεντρώσει τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας·
• που προβλέπει τελική γραπτή και προφορική εξέταση με εξωτερική προμήθεια, στοιχείο που πιστοποιεί επίσημα την επιτυχή απόκτηση δεξιοτήτων, καθιστώντας το μάθημα απόλυτα συμβατό με τη διάταξη της Τράπεζας της Ιταλίας της 10ης Μαρτίου 2011·
• η οποία στο τέλος της διαδρομής απαιτεί εγγραφή στο Μητρώο διαχειριστών AML & Compliance Manager.
• με διάρκεια 8 μήνες – 23 ενότητες
• που παρέχεται από εξειδικευμένο τμήμα μιας σχολής διαχείρισης συνδεδεμένων με την ASFOR ·
• παρέχεται από τον Ιταλό εταίρο της ACAMS
• που προσθέτει τη συχνότητα E-Learning σε αυτή στην τάξη, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε συνεχώς τη μάθηση.
• να προσφέρει στους μαθητές του αδιάλειπτη πρόσβαση, 365 ημέρες το χρόνο, στην πλατφόρμα E-Learning με συνεχή ενημέρωση για τα τελευταία νέα.

δομή

40 Ενότητες σε Μεικτή λειτουργία (18 τάξη + 22 e-learning) + Επιπλέον συνδιάσκεψη.
Το Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma διαρκεί 9 μήνες και είναι οργανωμένο σε 40 ενότητες (30 υποχρεωτικές + 10 προαιρετικές) που παρακολουθούνται σε Blended mode.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει παρακολούθηση 1 ημέρας στην τάξη και 3 εβδομάδων στην ηλεκτρονική μάθηση: η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης ακολουθεί προσωρινά την ενότητα της τάξης, εξετάζοντας τα θέματα σε βάθος και επιτρέποντας την πιστοποίηση των δεξιοτήτων μέσω της χορήγησης τεστ επαλήθευσης με μέση ημερήσια δέσμευση περίπου 10 λεπτών.
Η διδασκαλία του Master περιλαμβάνει μια σημαντική πραγματιστική δραστηριότητα, αφιερώνοντας το απόγευμα των ημερών της τάξης στην πρακτική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, που προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές τις ημέρες που προηγήθηκαν της παρέμβασης, και το θέμα της ολομέλειας ανάλυσης και συζήτησης ή ασκήσεων που καθοδηγούνται από δάσκαλος.
Όσοι επιτύχουν το Προχωρημένο Επίπεδο δικαιούνται, τα επόμενα χρόνια, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ανανέωσης σε μειωμένη τιμή.

πρόγραμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – σε φυσική/εικονική τάξη
Εναρκτήριο στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των καθηγητών του Master

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – σε φυσική/εικονική τάξη
Εθνικό και διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – στην ηλεκτρονική μάθηση
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – στη φυσική/εικονική τάξη

Η δέουσα επιμέλεια και ο πραγματικός ιδιοκτήτης
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – στην ηλεκτρονική μάθηση
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – σε φυσική/εικονική τάξη

Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – στην ηλεκτρονική μάθηση
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 – σε φυσική/εικονική τάξη
Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών, Παρακολούθηση Συναλλαγών & CFT
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 – σε φυσική/εικονική τάξη
Έλεγχος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – σε φυσική/εικονική τάξη
Φορολογία στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – CRS, FATCA & DAC6
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 – σε φυσική/εικονική τάξη
Φορολογικά εγκλήματα Συγκεκριμένες υποθέσεις/τρέχουσες λειτουργίες
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 – σε φυσική/εικονική τάξη
PSD2 και πληρωμές: νέοι φορείς εκμετάλλευσης και επιχειρηματικά μοντέλα
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 – σε φυσική/εικονική τάξη
Άλλες υποχρεώσεις AML/Fintech & CFT
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 21 – σε φυσική/εικονική τάξη (επιλογή)
Προφίλ κινδύνου και δείκτες ανωμαλιών σύμφωνα με τις διατάξεις UIF
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 22 – στην ηλεκτρονική μάθηση (opt.)
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 23 – σε φυσική/εικονική τάξη
231/2001, Εμπιστοσύνη και Απόρρητο
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 24 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 25 – σε φυσική/εικονική τάξη (προαιρετικά)
Τεχνικές Osint για την υποστήριξη δραστηριοτήτων δέουσας επιμέλειας
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 26 – στην ηλεκτρονική μάθηση (opt.)
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 27 – σε φυσική/εικονική τάξη (επιλογή)
Τεχνικές ερευνητικής δημοσιογραφίας για την υποστήριξη δραστηριοτήτων δέουσας επιμέλειας
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 28 – στην ηλεκτρονική μάθηση (opt.)
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 29 – σε φυσική/εικονική τάξη (προαιρετικά)
Τεχνικές διαχείρισης πληροφορικής για εφαρμογές AML
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 30 – στην ηλεκτρονική μάθηση (opt.)
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 31 – σε φυσική/εικονική τάξη
Πακέτο AML από την Οδηγία VI έως την ίδρυση της AMLA
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 32 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 33 – σε φυσική/εικονική τάξη
Κυρώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Συγκεκριμένες υποθέσεις / Τρέχουσες εργασίες
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 34 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 35 – σε φυσική/εικονική τάξη
Διεθνείς κυρώσεις
– Έκθεση των θεμάτων που καλύπτει η ενότητα
– Πρακτικές ασκήσεις με ανάλυση και ολομέλεια συγκεκριμένων περιπτώσεων, που προτείνονται από τους μαθητές τις ημέρες που προηγούνται της παρέμβασης με πιθανές ασκήσεις καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο.
– Ώρα ερωτήσεων στο τέλος της ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 36 – στο E-Learning
– Μελέτη στην πλατφόρμα E-Learning
– Τεστ επαλήθευσης της μάθησης στην πλατφόρμα E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΑ 37 – σε φυσική/εικονική τάξη
– Προσομοίωση τελικής εξέτασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 38 – στην ηλεκτρονική μάθηση
– Προσομοίωση τελικής εξέτασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 39 – σε φυσική/εικονική τάξη
- τελικές εξετάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 40 – στην ηλεκτρονική μάθηση
- τελικές εξετάσεις

Μεταπτυχιακό δίπλωμα

Στο τέλος του σεμιναρίου, κάθε φοιτητής θα μπορεί να αποκτήσει το Δίπλωμα (Περγαμηνή) του Master Specialization in Anti-Laundering & CFT, το Πιστοποιητικό και την «Άδεια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» (AML Licence), το οποίο θα πιστοποιεί την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων που επαληθεύονται χάρη στις δοκιμασίες που πραγματοποιούνται μέσω γραπτής και προφορικής τελικής εξέτασης και τεστ που πραγματοποιούνται με την πλατφόρμα E-Learning της Σχολής.
Το επίτευγμα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων στην τάξη.
• τακτική παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
• υποβάλλοντας τις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις.
• επιτυγχάνοντας τις απαιτούμενες δοκιμές στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Η αποδέσμευση του Διπλώματος και των λοιπών προσόντων σε κάθε περίπτωση υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων (τουλάχιστον το 80% των ημερών).

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ "AML & Compliance Managers"

Στο τέλος του μαθήματος απαιτείται ΕΓΓΡΑΦΗ στο ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ AML & COMPLIANCE, το οποίο προορίζεται για αποφοίτους του Master "Anti-Laundering Diploma" που πραγματοποιήθηκε στην European School of Banking Management .

Παραλήπτες

Διευθυντές και ειδικοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Αντιπρόσωποι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Διευθυντές SOS, Νομικοί διευθυντές και ειδικοί, Διευθυντές συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, Λειτουργοί διαχείρισης κινδύνων και Ειδικοί. Ακόμη και πρόσφατοι πτυχιούχοι στην μεταπτυχιακή έκδοση του μεταπτυχιακού τίτλου που διαρκεί ένα έτος.