Αριστεία Πρόληψης Οικονομικού Εγκλήματος και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
London Business Training & Consulting
Πληροφορία κλειδί
Τοποθεσία πανεπιστημιούπολης
London, Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσες
Αγγλικά
Μορφή μελέτης
Στην Πανεπιστημιούπολη
Διάρκεια
1 εβδομάδα
Βήμα
Πλήρης απασχόληση
Δίδακτρα
GBP 3.435
Προθεσμία εφαρμογής
Ζητήστε πληροφορίες
Πρωιμότερη ημερομηνία έναρξης
Ζητήστε πληροφορίες
Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα εμβαθύνει σε δύο πολύπλοκους τομείς της εργασίας AML και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν δοκιμασμένα μέτρα για την ανακάλυψη και τη διαχείρισή τους. Αναλύει πώς το εσωτερικό και το διεθνές εμπόριο ανατρέπεται από δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πόσο σοβαρή απειλή είναι αυτό.
Το μάθημα ταξινομεί επίσης τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης και της ωφέλιμης ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων και προσκαλεί μια κριτική ανάλυση των τρωτών σημείων που χρησιμοποιούνται. Διακρίνει μεταξύ των κύριων συνιστωσών της προσέγγισης που βασίζεται στον κίνδυνο και απαιτεί κριτικό μάτι για να διαπιστώσει πώς διαφέρουν.
Το μάθημα αναπτύσσει ένα δραστικό σχέδιο AML σε ευθυγράμμιση με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και βασίζεται στους πέντε πυλώνες της.
Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με μια περίληψη των βασικών μαθησιακών σημείων, ακολουθούμενη από μια άσκηση σχεδιασμού δράσης με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήσατε αμέσως μετά την επιστροφή σας στην εργασία. Διατίθεται επίσης υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σας, έως και έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.
Ημερήσια διάταξη
Ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται στο εμπόριο (TBML)
- Δείκτες κινδύνου TBML
- Οικονομικοί τομείς και προϊόντα ευάλωτα στη δραστηριότητα TBML
- Κοινές τεχνικές ξεπλύματος χρήματος που βασίζονται στο εμπόριο
- Εκτίμηση των τρεχόντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βασίζονται στο εμπόριο
Απόκρυψη ωφέλιμης ιδιοκτησίας
- Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας
- Επισκόπηση των διαμεσολαβητών που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης
- Επισκόπηση των τρωτών σημείων
Αποτελεσματικά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Προσέγγιση βάσει κινδύνου (RBA)
- Αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR)
- Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD)
- Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEP)
Σχεδιασμός Προγράμματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Οι πέντε πυλώνες ενός προγράμματος AML
- Ευθυγράμμιση του προγράμματός σας AML με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
- Αφιερωμένος υπεύθυνος συμμόρφωσης AML
Ανασκόπηση μαθήματος
- Περίληψη και ανακεφαλαίωση βασικών μαθησιακών στόχων
- Σχεδιασμός Δράσης
Στοχευμένο κοινό
Η ευαισθητοποίηση της AML είναι καθολική και είναι σχετική για κάθε άτομο, εταιρεία και κυβερνητικό τμήμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν εργάζεστε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:
- Πληρωτέοι λογαριασμοί
- Εισπρακτέοι λογαριασμοί
- Συμβαλλόμενος
- Συμμόρφωση
- Διαχείριση κινδύνου
- Διευθυντές με αρμοδιότητες για εσωτερικούς ελέγχους AML.
- Προσωπικό Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.
- Δικηγόροι και Υποστήριξη.
- Γραμματείς της εταιρείας
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση:
- Για να κρίνουμε εάν οι δραστηριότητες που βασίζονται σε TBML περιέχονται επαρκώς με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να συνοψίσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τα τρωτά σημεία που αξιοποιούνται στις δραστηριότητες απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
- Να αξιολογήσει την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο και τα συστατικά της μέρη για την αποτελεσματικότητα της AML.
- Να σχεδιάσετε ένα δικό σας πρόγραμμα AML βασισμένο στο μοντέλο των πέντε πυλώνων της FATF.
- Για να εφαρμόσετε ένα Σχέδιο Δράσης στο χώρο εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω του μαθήματος.