Πρόληψη οικονομικού εγκλήματος και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες AML Essentials
London Business Training & Consulting
Πληροφορία κλειδί
Τοποθεσία πανεπιστημιούπολης
London, Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσες
Αγγλικά
Μορφή μελέτης
Στην Πανεπιστημιούπολη
Διάρκεια
1 εβδομάδα
Βήμα
Πλήρης απασχόληση
Δίδακτρα
GBP 3.415
Προθεσμία εφαρμογής
Ζητήστε πληροφορίες
Πρωιμότερη ημερομηνία έναρξης
Ζητήστε πληροφορίες
Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να περιγράψει και να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του διεθνούς έργου για την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ορίζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και προσδιορίζει τις γενικές παραμέτρους για τη γνώση του πελάτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο.
Το μάθημα προσδιορίζει επίσης τα τρία στάδια της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα δέουσας επιμέλειας πελατών (CDD). Περιγράφει τους κύριους ρυθμιστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς καθορισμού προτύπων, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού και του τομέα εργασίας τους. Επίσης, αντιπαραβάλλει και συγκρίνει βασικούς κανονισμούς AML από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με μια περίληψη των βασικών μαθησιακών σημείων, ακολουθούμενη από μια άσκηση σχεδιασμού δράσης με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήσατε αμέσως μετά την επιστροφή σας στην εργασία. Διατίθεται επίσης υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σας, έως και έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.
Ημερήσια διάταξη
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);
- Τι είναι η Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CFT);
- Τι είναι το Know Your Customer (KYC);
Πώς να προσδιορίσετε το ξέπλυμα χρήματος
- Customer Due Diligence (CDD)
- Τρία στάδια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Ο ρόλος των off-shore χρηματοπιστωτικών κέντρων
Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος AML – Ρυθμιστικοί Οργανισμοί και Οργανισμοί Τυποποίησης
- Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
- The Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- EU AML Authority (AMLA)
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κανονισμός και Νομοθεσία
- Νόμος για τα έσοδα από εγκλήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (POCA)
- Νόμος περί διαφθοράς στο εξωτερικό των ΗΠΑ (FCPA)
- The USA PATRIOT ACT
- Η πέμπτη οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ανασκόπηση μαθήματος
- Περίληψη και ανακεφαλαίωση βασικών μαθησιακών στόχων
- Σχεδιασμός Δράσης
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση:
- Να είναι σε θέση να διακρίνει τις διάφορες μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Να εξηγήσει πώς μπορεί να εντοπιστεί το ξέπλυμα χρήματος μέσω της χρήσης καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες.
- Να περιγράψει πώς οργανώνεται η εργασία στην Ομάδα Εργασίας Χρηματοοικονομικής Δράσης και πώς επηρεάζει τις δραστηριότητες AML σε όλο τον κόσμο.
- Να γενικεύσουμε και να συγκρίνουμε τον κύριο παγκόσμιο κανονισμό AML μεταξύ τους.
- Για να εφαρμόσετε ένα Σχέδιο Δράσης στο χώρο εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω του μαθήματος.
Στοχευμένο κοινό
Η ευαισθητοποίηση της AML είναι καθολική και είναι σχετική για κάθε άτομο, εταιρεία και κυβερνητικό τμήμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν εργάζεστε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:
- Πληρωτέοι λογαριασμοί
- Εισπρακτέοι λογαριασμοί
- Συμβαλλόμενος
- Συμμόρφωση
- Διαχείριση κινδύνου
- Διευθυντές με αρμοδιότητες για εσωτερικούς ελέγχους AML.
- Προσωπικό Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.
- Δικηγόροι και Υποστήριξη.
- Γραμματείς της εταιρείας